Податківці викрили мільйонну аферу з оборудкою зерна

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Кіровоградській області виявлено махінацію на ринку зерна – повідомляє www.briz.if.ua.

Так, посадові особи приватного підприємства зобов’язалися зберігати насіння соняшнику, яке належало іншому товариству (згідно з договором відповідального зберігання).

Однак, під час перевірки податківці встановили відсутність зерна, вартість якого склала 1 млн. 45 тис. грн., а це суперечить вимогам договору.

Отриманні кошти за зберігання насіння підприємці використали для придбання сільськогосподарської продукції.

Як з’ясувалося, приватне підприємство постачало насіння на адресу фірми, яка виявилася фіктивною.

Таким чином, підприємство незаконно отримало кошти у суму 1 млн. 45 тис. грн. та легалізувало їх шляхом використання у господарській діяльності.

Наразі за даним фактом стосовно посадових осіб підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідство триває.